Партньорски служби са установили, че българите от Nexo са поддържали контакти с мъж, за когото било известно, че пере пари на терористичната организация „Хамас“, съобщава „24 часа“. Това бил мъж на име Махмуд Мохамед. За него било известно, че е един от хората, през които „Хамас“ прикривала активите си в криптовалута.

Според хората от службите били установени близо 100 случая на трансфер на криптовалута, за които се смята, че са свързани с радикалната групировка.

По-рано днес и говорителят на главния прокурор Сийка Милева също загатна за подобно нещо.

„Клиент, който е ползвал платформата Nexo, е официално обявен за лице, което е финансирало терористични актове“, каза тя. Акцията срещу платформата, която търгува с криптовалути и е управлявана от София, започна рано днес.

Съосновател и лице платформата е бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев, а тя се рекламираше активно в медиите „Капитал“ и „Дневник“.