новини

Нова драма в Nexo след обиските в София!

Големият криптокредитор Nexo („Нексо“) беше поразен от цунами от изтегляния на клиенти, след като офисът на компанията в България стана обект на полицейска акция, съобщава сайтът Cryptonews.

Обискът на Nexo в София бе извършен в четвъртък в повече от 15 офиса и други обекти в София, съобщава Ройтерс, като добавя, че в операцията са участвали над 300 следователи, полицаи и служители по сигурността.

Nexo е разследван за измами, пране на пари и укриване на данъци, съобщиха множество медии. В изявление на българската прокуратура бизнесът на Nexo е определен като „незаконна престъпна дейност“.

Не е изненадващо, че обискът в обекти на Nexo в София доведе до вълна от изтегляния на клиенти от платформата за криптокредитиране и вземане на заеми.

Изходящите потоци бяха разкрити в Туитър от фирмата за блокчейн разузнаване Arkham („Аркам“), която обяви, че е регистрирала истинско „наводнение от изходящи потоци“ от портфейлите на Nexo, пише „Стандарт“.

Фирмата за проследяване на верижните движения Cielo („Сиело“) също използва Туитър, за да сподели данни, които според нея показват „големи тегления и движения при Nexo“.

Съдейки по екранната снимка в туита, няколко големи транзакции на стойност стотици хиляди долари всяка са изпратени от портфейли, контролирани от Nexo.


Обискът в офисите на Nexo в София идва, след като през декември компанията заяви, че ще преустанови бизнеса си в САЩ, където се натъкна на регулаторни ограничения.

„Нашето решение идва след повече от 18 месеца добросъвестен диалог с щатските и федералните регулатори на САЩ, който стигна до задънена улица“, заяви Nexo на своя уебсайт тогава.

Днес Nexo е със седалище в Лондон, но компанията е основана от българските предприемачи Антони Тренчев, Коста Кънчев и Калин Методиев, посочва Cryptonews


maski

Recent Posts

Пламен Димов бил шута на Радина заради Хеда Габлер

След като се раздели с Деян Донков, дългогодишната му половинка Радина Кърджилова се сгаджоса с…

3 часа ago

Всички трупове оживяват в новия сезон на „Под прикритие“

Сериите ще са готови до края на годината според плановете на продуцента "Всички трупове, които…

6 часа ago

Намърда се: Щерката на президента на щат в Народния театър от 1 септември

Президентската щерка Дарина Радева ще бъде назначена на щат в Народния театър от 1 септември.…

9 часа ago

Глория пак прости на младока! Фолкдивата се събра с Добри за… четвърти път!

Глория отново се върна в обятията на 13 години по-младия си любим – Добромир! Двамата…

един ден ago

След партито за ЧРД: Спукаха от подигравки Рачков и Виктория

Тузарско pool-party спретна за 36-ия си рожден ден новата половинка до Димитър Рачков – Виктория…

2 дни ago

Пак циркове: Светлана Гущерова се пусна с нов мъж

С нов мъж се пусна Светлана Гущерова. Парясницата позира в скъп престижен ресторант, нежно гушната…

2 дни ago