Окръжна прокуратура – Пазарджик привлече ката обвиняем 51-годишния М. Д. за това, че на 14 декември 2022 г. в град София като управляващ и представляващ търговско дружество като извършител, в съучастие с 57-годишен, като помагач, направил опит да бъде получена от държавния бюджет 9 668 160 лв., представляваща ДДС за възстановяване.
По информация от прокуратурата това е станало чрез използване по документ с невярно съдържание. Към документите е бил приложен дневник за фиктивни покупки на дружеството за данъчен период от месец ноември 2022 г.
Обвиняемият е извършвал търговска дейност на територията на Пазарджик и други области. По следственото дело са разпитани свидетели, иззети са голям обем веществени доказателства – в това число и документи за фиктивни сделки, назначени са експертизи.
Предстои да бъдат повдигнати обвинения спрямо други лица. Установено, че фиктивните сделки са извършвани като продажби на трюфели и гъби.
Във връзка с разкриване на престъпната схема вчера са били извършени 15 претърсвания, обиски и изземвания на територията на три области – Пазарджик, София и Хасково. В операцията са взели участие служители на Главна дирекция „Национална полиция“ и на ДАНС. Събират се доказателства и за съпричастност към престъпната дейност и на други лица.
Обвиняемият М.Д. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура – Пазарджик да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.
През последните месеци в Пазарджик тече друго дело по данъчни измами под прикритието на сделки с трюфели, по което подсъдими са четирима мъже и една жена.
Последвайте нашата страница във Фейсбук
След като се раздели с Деян Донков, дългогодишната му половинка Радина Кърджилова се сгаджоса с…
Сериите ще са готови до края на годината според плановете на продуцента "Всички трупове, които…
Президентската щерка Дарина Радева ще бъде назначена на щат в Народния театър от 1 септември.…
Глория отново се върна в обятията на 13 години по-младия си любим – Добромир! Двамата…
Тузарско pool-party спретна за 36-ия си рожден ден новата половинка до Димитър Рачков – Виктория…
С нов мъж се пусна Светлана Гущерова. Парясницата позира в скъп престижен ресторант, нежно гушната…