Арестуваха топ агент от ФБР за сговор с руски милиардер срещу санкциите на САЩ

В САЩ бившият високопоставен служител на ФБР Чарлз Макгонигал е арестуван на летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк на връщане от Шри Ланка по обвинение в нарушаване на режима на санкции. Той е обвинен в опит да отърве руския милиардер Олег Дерипаска от санкциите, според Министерството на правосъдието на САЩ. Специалният агент напуска ФБР през 2018 г.

Заедно с Макгонигал беше арестуван и съдебният преводач Сергей Шестаков, бивш руски дипломат. Той е изправен пред същите обвинения. Двамата са получавали плащания от Дерипаска.

Според Министерството на правосъдието през 2021 г. Шестаков и Макгонигал, който бил начело на разследване срещу руски олигарси до 2018 г., са предоставили услуги на руски бизнесмен в нарушение на санкциите на САЩ.

По време на преговорите с представител на Дерипаска, обвиняемите по делото се опитали да скрият участието на руския бизнесмен в операциите, включително като не назовавали името на Дерипаска директно в имейли и използвали подставени компании в договорите.

Документите за изпращане и получаване на плащания от Дерипаска са използвали фалшиви подписи и са споменавали същите подставени организации.

Макгонигал знаел, че действията му нарушават санкциите на САЩ, тъй като по време на работата си във ФБР е бил наясно, че Дерипаска ще бъде добавен към списъка със санкции на руски олигарси.

Освен това през 2019 г. и двамата са работили с Дерипаска, опитвайки се да издействат премахване на санкциите от него и като държавни служители е трябвало да са наясно със ситуацията.

През ноември 2021 г., когато агенти на ФБР разпитват Шестаков за естеството на неговата и на Макгонигъл връзка с представителя на Дерипаска, той дава фалшиви показания в записано интервю.

И двамата обвиняеми по делото са обвинени в заговор за нарушаване и избягване на санкциите на САЩ, нарушение на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA), заговор за извършване на пране на пари и в пране на пари.

Всяко от обвиненията предвижда максимално наказание от 20 години затвор. Шестаков също е обвинен в лъжесвидетелстване. Максималното наказание за него е пет години затвор.

Харесайте нашата страница във Фейсбук, може да го направите от Тук