В САЩ бившият високопоставен служител на ФБР Чарлз Макгонигал е арестуван на летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк на връщане от Шри Ланка по обвинение в нарушаване на режима на санкции. Той е обвинен в опит да отърве руския милиардер Олег Дерипаска от санкциите, според Министерството на правосъдието на САЩ. Специалният агент напуска ФБР през 2018 г.
Заедно с Макгонигал беше арестуван и съдебният преводач Сергей Шестаков, бивш руски дипломат. Той е изправен пред същите обвинения. Двамата са получавали плащания от Дерипаска.
Според Министерството на правосъдието през 2021 г. Шестаков и Макгонигал, който бил начело на разследване срещу руски олигарси до 2018 г., са предоставили услуги на руски бизнесмен в нарушение на санкциите на САЩ.
По време на преговорите с представител на Дерипаска, обвиняемите по делото се опитали да скрият участието на руския бизнесмен в операциите, включително като не назовавали името на Дерипаска директно в имейли и използвали подставени компании в договорите.
Документите за изпращане и получаване на плащания от Дерипаска са използвали фалшиви подписи и са споменавали същите подставени организации.
Макгонигал знаел, че действията му нарушават санкциите на САЩ, тъй като по време на работата си във ФБР е бил наясно, че Дерипаска ще бъде добавен към списъка със санкции на руски олигарси.
Освен това през 2019 г. и двамата са работили с Дерипаска, опитвайки се да издействат премахване на санкциите от него и като държавни служители е трябвало да са наясно със ситуацията.
През ноември 2021 г., когато агенти на ФБР разпитват Шестаков за естеството на неговата и на Макгонигъл връзка с представителя на Дерипаска, той дава фалшиви показания в записано интервю.
И двамата обвиняеми по делото са обвинени в заговор за нарушаване и избягване на санкциите на САЩ, нарушение на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA), заговор за извършване на пране на пари и в пране на пари.
Всяко от обвиненията предвижда максимално наказание от 20 години затвор. Шестаков също е обвинен в лъжесвидетелстване. Максималното наказание за него е пет години затвор.
Харесайте нашата страница във Фейсбук, може да го направите от Тук
Зейнеб Маджурова вече не е част от bTV – и този път не става дума…
След като се раздели с Деян Донков, дългогодишната му половинка Радина Кърджилова се сгаджоса с…
Сериите ще са готови до края на годината според плановете на продуцента "Всички трупове, които…
Президентската щерка Дарина Радева ще бъде назначена на щат в Народния театър от 1 септември.…
Глория отново се върна в обятията на 13 години по-младия си любим – Добромир! Двамата…
Тузарско pool-party спретна за 36-ия си рожден ден новата половинка до Димитър Рачков – Виктория…