новини

Арестуваха топ агент от ФБР за сговор с руски милиардер срещу санкциите на САЩ

В САЩ бившият високопоставен служител на ФБР Чарлз Макгонигал е арестуван на летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк на връщане от Шри Ланка по обвинение в нарушаване на режима на санкции. Той е обвинен в опит да отърве руския милиардер Олег Дерипаска от санкциите, според Министерството на правосъдието на САЩ. Специалният агент напуска ФБР през 2018 г.

Заедно с Макгонигал беше арестуван и съдебният преводач Сергей Шестаков, бивш руски дипломат. Той е изправен пред същите обвинения. Двамата са получавали плащания от Дерипаска.

Според Министерството на правосъдието през 2021 г. Шестаков и Макгонигал, който бил начело на разследване срещу руски олигарси до 2018 г., са предоставили услуги на руски бизнесмен в нарушение на санкциите на САЩ.


По време на преговорите с представител на Дерипаска, обвиняемите по делото се опитали да скрият участието на руския бизнесмен в операциите, включително като не назовавали името на Дерипаска директно в имейли и използвали подставени компании в договорите.

Документите за изпращане и получаване на плащания от Дерипаска са използвали фалшиви подписи и са споменавали същите подставени организации.

Макгонигал знаел, че действията му нарушават санкциите на САЩ, тъй като по време на работата си във ФБР е бил наясно, че Дерипаска ще бъде добавен към списъка със санкции на руски олигарси.

Освен това през 2019 г. и двамата са работили с Дерипаска, опитвайки се да издействат премахване на санкциите от него и като държавни служители е трябвало да са наясно със ситуацията.

През ноември 2021 г., когато агенти на ФБР разпитват Шестаков за естеството на неговата и на Макгонигъл връзка с представителя на Дерипаска, той дава фалшиви показания в записано интервю.

И двамата обвиняеми по делото са обвинени в заговор за нарушаване и избягване на санкциите на САЩ, нарушение на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA), заговор за извършване на пране на пари и в пране на пари.

Всяко от обвиненията предвижда максимално наказание от 20 години затвор. Шестаков също е обвинен в лъжесвидетелстване. Максималното наказание за него е пет години затвор.

Харесайте нашата страница във Фейсбук, може да го направите от Тук


maski

Recent Posts

Изритаха Зейнеб от bTV! Гафове, срив в имиджа и… с подвита опашка при Гала?

Зейнеб Маджурова вече не е част от bTV – и този път не става дума…

4 часа ago

Пламен Димов бил шута на Радина заради Хеда Габлер

След като се раздели с Деян Донков, дългогодишната му половинка Радина Кърджилова се сгаджоса с…

9 часа ago

Всички трупове оживяват в новия сезон на „Под прикритие“

Сериите ще са готови до края на годината според плановете на продуцента "Всички трупове, които…

11 часа ago

Намърда се: Щерката на президента на щат в Народния театър от 1 септември

Президентската щерка Дарина Радева ще бъде назначена на щат в Народния театър от 1 септември.…

14 часа ago

Глория пак прости на младока! Фолкдивата се събра с Добри за… четвърти път!

Глория отново се върна в обятията на 13 години по-младия си любим – Добромир! Двамата…

2 дни ago

След партито за ЧРД: Спукаха от подигравки Рачков и Виктория

Тузарско pool-party спретна за 36-ия си рожден ден новата половинка до Димитър Рачков – Виктория…

2 дни ago